서문 : 기업 거버넌스에 대한 기본 개념

회사의 기본 관리 철학은 1875 년 창립 이래로 주변의 정신이며, 사업을 계속하는 기본 태도는 "과학과 기술을 통해 사회에 기여하는 것"이며, 경영 철학은 "인간과 지구에 대한 소원을 실현하기 위해 인간과 지구에 대한 소원을 실현하는 것"입니다. 비즈니스 및 Shimadzu Group Sustainability Charter는 이사회에 의해 "비즈니스를 통한 사회적 문제 해결"과 "사회의 회원으로서의 책임있는 활동"모두에서 일하면서 세계, 사회 및 사람들과 조화를 이루기 위해 노력할 기업 활동의 기본 태도로서 이사회에 의해 해결되었습니다.
이러한 기본 원칙과 입장의 결과로, 우리의 사명은 "인간의 삶과 건강에 대한 기여", "지구 건강에 대한 기여", "산업 개발에 대한 기여, 안전하고 안전한 사회의 실현"을위한 것입니다. 기능은 고객에게 총 솔루션을 제공 할 것입니다.
"인간의 생명 및 건강에 대한 기여"는 분석 측정 기술을 사용한 다양한 질병 테스트, 제약 및 식품과 같은 생명 과학 분야의 연구 지원, X- 레이 및 광고 기술을 사용한 의료 진단 및 치료 지원과 같은 솔루션을 제공 할 것입니다.
"지구 건강에 대한 기여"에서 물, 공기 및 토양과 같은 환경 측정 외에도 분석 측정을 사용하여 지구 온난화 및 소셜 구현 솔루션을 방지하기위한 혁신적인 기술 개발을 지원할 것입니다.
안전하고 안전한 사회의 산업 개발 및 실현에 대한 기여는 정밀도 가공 기술을 반도체 산업 및 이동성 산업에 활용하는 제품뿐만 아니라 연구 및 개발 및 정교한 제조 사이트에 기여하는 솔루션을 제공 할 것입니다.
이러한 기본 원칙을 실현하려면 장기적인 관점에서 기업 관리를 관리해야합니다. 이러한 기업 관리는 고객, 주주, 비즈니스 파트너, 직원 및 지역 커뮤니티를 포함하여 회사를 둘러싼 다양한 이해 관계자 (이하 "이해 관계자")의 신뢰를 통해서만 달성 할 수 있습니다.
우리는 이해 관계자의 신뢰를 획득하고, 그룹의 지속 가능한 성장을 보장하고, 장기적으로 장기적으로 기업 가치를 개선하기 위해 노력하고, 관리의 투명성과 공정성을 보장하며, 기업 관리가 신속하고 대담한 결정을 내릴 수있는 핵심 시스템으로서 기업 지배 구조를 관리 하고이 시스템을 개발하고 향상시킬 수있는 측정을 수행 할 것입니다.

제 1 장 : 기본 원칙

(목적)

제 1 조

그룹의 지속 가능한 성장을 달성하고 중기에서 장기적으로 기업의 가치를 향상시키기 위해, 우리는 기업 관리에서 기업 지배 구조 코드의 정신을 활용하고자하며, 우리는이 "기업 거버넌스 정책"을 구체적인 용어로 구현하는 데 대한 우리의 입장을 입증하는 방법 으로이 "기업 거버넌스 정책"을 확립 할 것입니다.
이 정책에 대한 수정은 이사회의 해결에 의해 이루어질 것입니다.

(기업 거버넌스에 대한 기본 정책)

제 2 조

회사의 기본 기업 거버넌스 정책은 다음과 같습니다.

1) 이해 관계자와의 적절한 협력

우리는 우리 그룹의 지속 가능한 성장과 중간 기업 가치의 창설이 이해 관계자의 자원 및 기여를 제공 한 결과이며 이해 관계자와 적절하게 협력하여 신뢰의 관계를 구축한다는 것을 완전히 알고 있습니다.
이사회 및 이사 및 임원 (역할과 총체적 임원이있는 임원으로 구성된 임원). 우리는 이해 관계자의 권리와 위치와 건전한 비즈니스 활동을 존중하는 회사의 기업 문화와 문화를 육성하는 데있어 우리의 리더십을 보여줄 것입니다.

2) 주주권 및 평등 보장

회사는 주주의 권리를 효과적으로 확보 할 수 있도록 주주의 권리 행사를위한 환경을 확립 할 것입니다.
우리는 또한 소수와 외국 주주의 권리와 평등을 고려하고 주주들의 상당한 평등을 보장하기 위해 노력할 것입니다.

3) 적절한 정보 공개 및 투명성 보장

우리는 이해 관계자와의 신뢰 관계를 구축하기 위해 적시에 적절한 방식으로 고 부가가치 정보를 공개하는 것이 필수적이라는 것을 알고 있습니다. 이를 구현하기 위해 법률 및 규정에 따라 정보를 공개 할뿐만 아니라 중기 사업 계획, 비즈니스 결과 및 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG)와 같은 비재무 정보와 같은 재무 정보도 비즈니스 활동에 대한 이해를 심화시키기 위해 중요하며, 우리의 웹 사이트 등을 통해 회사에 대한 긍정적이든 부정적이든, 우리는이를 적극적으로 공개 할 것입니다.
이사회는 공개 및 제공된 정보가 주주들과 건설적인 대화의 기초임을 보장하기 위해 노력하며 공개 된 정보가 정확하고 이해하기 쉽고 사용자에게 매우 유용한 정보가되도록 노력합니다.

4) 주주와의 대화

우리는 지속 가능한 성장과 기업 가치의 장기적인 개선을 달성하기 위해서는 주주 및 투자자와의 사전 예방 적 및 건설적인 대화가 필수적이라고 생각하며 IR을 담당하는 임원을 중심으로 IR 시스템을 구축 할 것이며, 주식 회의를 벗어난 우리의 관리 전략에 대한 우리의 이해를 심화시킬 수있는 기회를 창출 할 수 있습니다.

5) 이사회 등의 책임

주주에 대한 수탁자 및 책임을 고려하여 이사회는 다음 역할과 책임을 충족시키고 회사의 지속 가능한 성장을 촉진하고 장기적으로 기업 가치를 향상시키고 수익성, 자본 효율성 등을 향상시킬 것입니다.

제 2 장 : 이해 관계자와의 적절한 협력

(회사 모토, 경영 철학)

제 3 조

사회적 책임에 비추어 볼 때, 회사는 이해 관계자의 가치 창출을 고려하는 관리를 수행하는 동시에 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시키기 위해 노력해야합니다. 이러한 활동의 ​​기초를 형성하는 기본 관리 철학은 회사의 모토가 "과학 기술을 통해 사회에 기여한다"는 것입니다. 이사회의 해결에 의해 "과학 기술을 통해 사회에 기여합니다"와 "지구와 지구를위한 건강"을 실현하는 관리 철학입니다.

(Shimadzu Group Sustainability Charter)

제 4 조

우리는 사회적 및 환경 문제를 포함하여 지속 가능성을 둘러싼 문제가 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시키는 데 중요하며 Shimadzu Group Sustainability Charter를 기본 입장으로 설립하기 위해 이사회에 해결했습니다. Shimadzu Group Sustainability Charter를 바탕으로 우리는 세계, 사회 및 사람들과 조화를 이루고 "비즈니스를 통한 사회적 문제 해결"과 "사회 구성원으로서의 책임있는 활동"을 기반으로 기업 활동을 수행 할 것입니다. 우리는 1) 지구 환경 및 세계 사회의 지속 가능성, 2) Shimadzu Group의 비즈니스 활동 유지 및 성장, 3) 직원 건강 및 참여 개선을 목표로 지속 가능성 관리를 구현할 것입니다. 이사회도 이러한 활동을 감독합니다.

(Shimadzu 그룹 기업 윤리 강령)

제 5 조

위에서 언급 한 회사의 모토, 경영 철학 및 Shimadzu Group 지속 가능성 헌장에 따라 Shimadzu Group Corporate Ethics Code of Corporate Ethics는 이사회가 직원들이 사회적 책임 및 기업 윤리와 관련된 행동의 원칙을 구성하여 사회의 구성원으로서의 특정한 행위와 같은 특정 표준과 마찬가지로 사회적 책임과 기업 윤리의 원칙을 확립하기 위해 해결했습니다. 이 조항에서 1. "인간과 지구를위한 건강"에 대한 기여 2. 인권 존중, 3. 산업과 사회에 대한 기여, 4. 4 가지 행동 원칙, 즉 기업 거버넌스, 이사회는이 조항이 직원들에게 광범위하게 이용 가능해졌으며 기업 활동에서 실천하고 있음을 확인합니다. 이사회는 또한 규정을 정기적으로 검토합니다.

(다양성)

제 6 조

우리는 글로벌 비즈니스 네트워크 내에서 촉진 된 다양한 역사, 문화, 기후, 경험, 기술 및 속성을 반영하는 다양한 관점과 가치가 회사의 지속 가능한 성장을 보장하는 강점임을 알고 있습니다. 우리는 이러한 다양성을 존중하고 인적 자원을 사용하고 일과 삶의 균형을 고려하는 직장을 만듭니다. 그리고 우리는 국적에 의존하지 않는 여성의 참여 및 채용 및 활동을 촉진하는 것과 같은 다양성 형평성 및 포용성 (DE & I) 이니셔티브를 홍보 할 것입니다.
성별, 국적, 연령 또는 장애에 관계없이 글로벌 비즈니스의 핵심 인력이 될 관리자 및 경영진에 대한 승진과 관련하여 능력과 리더십뿐만 아니라 성과에 근거합니다. 핵심 인적 자원을 키우기 위해, 우리는 개인이 자신의 강점을 개발할 수 있도록 지원하고 올바른 사람의 발전과 그들의 능력을 극대화 할 수있는 환경을 촉진 할 것입니다.

(자산 소유자)

제 7 조

직원의 안정적인 자산 형성 외에도 회사의 재무 상태에 영향을 미치는 기업 연금 준비금 관리에 비추어 회사는 적절한 인사 및 관리 시스템을 구축하여 기업 연금 조직이 적절한 활동을 수행 할 수 있도록합니다.

제 2 장 : 주주 권리와 평등 보장

(주주권 및 평등 보장)

제 8 조

회사는 주주의 권리를 실질적으로 그리고 동일하게 확보 할 수 있도록 주주들의 권리 행사를위한 환경을 개발할 것입니다. 또한 소수 민족과 외국 주주가 인정 한 특별 권리를 포함하여 주주의 권리 행사를 효과적으로 막지 않도록주의를 기울일 것입니다. 신탁 은행 등의 이름으로 주식을 보유한 기관 투자자 등이 일반 주주 회의에서 투표권을 미리 행사하고자하는 경우, 신탁 은행과상의하고 응답을 결정합니다.

(주주 총회)

제 9 조

일반 주주 회의가 주주들과 건설적인 대화를위한 장소임을 인식하고, 회사는 일반 주주 회의에서 의결권을 포함하여 주주의 권리 행사를 고려할 것이며, 일정을 설정하고 주주가 쉽게 참여할 수있는 환경을 개발할 것입니다.
회사는 주주의 결정에 필요한 정보를 정확하게 제공하고 총회 제안을 충분히 고려하기 위해 소집 된 통지를 조기에 보내기 위해 노력할 것이며, 배송 날짜 이전에 도쿄 증권 거래소와 웹 사이트를 통해 소집 된 통지의 내용을 공개 할 것입니다. 또한, 우리는 전자 투표권 운동 플랫폼 사용과 같은 인터넷을 통해 투표권 운동 시스템을 사용하여 주주의 편의를 높일 것입니다. 또한 소집 알림은 일본어와 영어로 만들어집니다.
이사회가 주주 회의에서 회사 제안 제안에 대해 상당한 반대 투표를 받았을 때, 야당의 이유와 야당 투표 증가의 이유를 분석하고 주주와의 대화와 같은 필요한 조치를 취할 것입니다.

(자본 정책)

제 10 조

이 회사는 지속적으로 주주 가치를 향상시키고 균형 잡힌 자본 구조를 유지하는 동시에 재무 안정성, 성장에 대한 자본 활용, 자본 효율성 향상 및 주주 수익률을 보장하는 것을 고려하여 균형 잡힌 자본 구조를 유지하는 것을 목표로합니다.
사운드 자본 적절성 비율을 유지하면서 자본 투자, 연구 개발 투자, 전략적 투자 및 인적 자원 투자를 위해 자금을 활용하고 중간적 인 비즈니스 성장 및 수익성을 강화하면서 규모, 성장 잠재력 및 효율성을 높이기 위해 노력합니다. 또한, 주주에 대한 이익 수익은 중요한 관리 정책 중 하나로 자리 매김 될 것이며, 주주에 대한 지속적인 수익을 기준으로 수익 및 현금 흐름의 상황을 고려하여 배당금이 구현 될 것이며 재무부 주식을 적절하게 인수하는 것을 고려할 것입니다.

(주식의 정책 보유)

제 11 조

우리 주식의 정책 보유 및 정책 보유에 관한 투표권 행사에 관한 기본 정책은 다음과 같습니다.

1) 정책 보유에 관한 정책

관리 전략 관점에서 회사는 회사의 기업 가치가 중기에서 장기적으로 증가하는 것으로 간주되는 주식을 보유하고 있습니다. 매년 이사회는 정책에서 보유한 주식의 규모가 부적절한 지 확인하여 보유의 적합성을 확인하고 개별 주식이 보유 목적에 비추어 적절한 지 여부와 보유와 관련된 혜택과 위험이 자본 비용 등에 상응하는지 여부를 확인합니다.

2) 투표권 표준

정책에서 보유한 주식에 대한 투표권을 행사할 때, 회사는 주주 가치 개선에 기여하는지 여부를 결정한 후 모든 제안에 대한 투표권을 행사할 것입니다. 투표권 행사에 대한 적절한 대응을 보장하기 위해, 우리는 잉여, 이사 및 감사의 처분, 인수를 방어하기위한 조치와 같은 각 제안에 대한 기준에 따라 제안서의 내용을 검토 할 것입니다. 사회적 스캔들과 같은 심각한 우려가 발생하는 경우 우리는 그들이 전문가와 단점을 고려할 것입니다.

(회사 통제에 대한 기본 정책)

제 12 조

회사는 지속 가능한 성장과 중기 적으로 기업 가치를 향상시키는 관리 정책을 기반으로 중기 관리 계획을 세웠습니다. 우리는 주주들과 적극적으로 상호 작용함으로써 우리 회사가 관리 입장을 이해하고 더 큰 신뢰와 인정을 얻도록 노력할 것입니다. 우리는이 중기 관리 계획을 꾸준히 구현하고이를 주주들에게 반환하기위한 조치를 구현할 것입니다.
이러한 관점에 따르면, 우리 회사의 기본 원칙은 우리의 재무 및 비즈니스 정책 결정을 통제하는 사람들은 회사의 기업 철학, 관리 철학, 기업 가치의 원천, 고객, 주주, 비즈니스 파트너, 직원 및 지역 사회와 같은 이해 관계자와의 신뢰 관계를 이해하는 사람들이라는 것입니다.
회사는 주식을 나열하고 무료 거래를 허용하기 때문에 통제 이전과 관련된 많은 회사의 주식을 구매하겠다는 제안을 수락하기로 한 결정은 궁극적으로 주주의 의지에 남아야한다고 생각합니다. 또한 회사가 많은 금액을 구매하더라도 회사 그룹의 회사 가치와 회사의 주주의 이익에 기여한다는 것은 부정하지 않습니다.

(주주의 이익을 해칠 수있는 용량 정책)

제 13 조

회사가 통제 또는 대규모 희석의 변동으로 이어지는 자본 인상을 수행 할 때 주주의 수탁자 책임을 충족시키기 위해 기존 주주의 필요성과 합리성을 신중하게 고려하고 적절한 절차를 보장하고 주식에 대한 충분한 설명을 제공합니다.

제 4 장 : 적절한 정보 공개 및 투명성 확인

(포괄적 인 정보 공개)

제 14 조

우리는 이해 관계자와 신뢰의 관계를 구축하기 위해 적시에 적절한 방식으로 고 부가가치 정보를 공개하는 것이 필수적이라는 것을 알고 있습니다. 이를 구현하기 위해, 우리는 회사에 대한 우리의 이해를 심화시키는 데 중요하다고 간주되는 정보 (비재무 정보 포함)를 적극적으로 공개 할 것입니다. 1) 1) 회사 모토 및 관리 철학, 관리 전략 및 관리 계획, 2) 기본 개념 및 정책 및 절차에 관한 기본 개념 및 절차, 3) 임원 및 이사에 대한 보상, 4) 정책 및 집행자, 및 후보자 및 후보자 및 후보자 및 후원자, 4). 이사 및 감사의 해고 및 5) 집행관의 선발 및 해고 및 후보자 및 후보자 제안 및 회사에 대한 긍정적이든 부정적인 관계인, 일본어 및 영어 모두에 관계없이 당사 웹 사이트와 같이 액세스하기 쉬운 방식으로.

(임원 선택 및 해고, 후보자 제안 및 바카라 실시간 및 감사 해고, 대통령의 후임 계획)

제 15 조

회사는 성과 및 자질에 대한 적절한 평가를 바탕으로 공정하고 적절한 절차에 따라 임원의 임명 및 해고를 시행 할 것입니다.
임원의 임명은 CEO가 임명하여 회사에 대한 개성, 경험, 통찰력 및 기여를 고려한 후보자를 제안하고, 자발적 지명 및 보수위원회 (이하 후보위원회)로 언급 된 이하의 이사회가 이사회가 이사회가 될 것입니다. 임원의 해고는 지명 및 보수위원회의 심의 및보고 후 이사회에 의해 결정됩니다.
감독의 지명은 CEO에 의해 결정되며, 후보자의 성격, 경험 및 전문 지식을 포괄적 인 방식으로 고려하고, 지명 및 보수위원회의 심의 및 권고 후에, 후보자는 결정을 위해 이사회에 제출됩니다. 이사를 기각하기위한 제안은 지명 후 결정되며, 지명 및 보수위원회에 의해 심의 및 답변이보고 된 후 이사회에 제출됩니다.
감사인 후보의 지명은 후보자의 성격, 경험 및 전문 지식에 대한 포괄적 인 고려 사항과 후보 및 보수위원회의 심의 및 권장 사항에 대한 포괄적 인 고려와 함께 CEO에 의해 결정됩니다. 이사회는 감사 및 감독 이사회에 동의하며, 이사회에 동의합니다. 감사인을 기각하겠다는 제안은 지명 및 보수위원회가 심의 및보고 후에 결정됩니다.
또한 회사는 회사 관리의 관점에서 이사회에 중요한 지식과 경험을 나열하는 기술 매트릭스를 공개 할 것입니다. 또한 후보 지명 및 이사 및 감사의 해고 제안뿐만 아니라 역할이있는 임원의 선발 및 해고 이유를 공개 할 것입니다.

(역할이있는 임원 및 바카라 실시간를위한 보수)

제 16 조

회사는 이사 및 임원에 대한 보상 금액을 계산하는 보수 구조와 방법에 대해 논의 할 것이며, 지명 및 보상위원회 후 이사회에서 해결할 것입니다. 또한, 역할이있는 이사 및 임원에 대한 보상 금액은 이사회의 결의로 승인 된 지명 및 보수위원회에 의해 해결됩니다.
내부 이사 및 임원의 보상 구조는 기본 보수로 금전적 보수 및 단기 성과 연결 보수, 비 금전적 보수로 주식 보수로 구성됩니다. 재고 보상은 "단기 성능 연결 부분"및 "중간 내지 장기 성능 연결 부분"으로 구성됩니다. "단기 성과 연결 부분"은 매년 특정 기간에 제한된 양도와 주식으로 전달되며, 주식에 대한 이전 제한은 이사 등의 퇴직에 따라 해제됩니다. 주식 지불 비율은 지명 및 보수위원회에 의해 매번 결정됩니다. 또한 "중간 내지 장기 성과 연결 부분"에서 회사의 주식 및 기타 품목은 중기 사업 계획의 성취도에 따라 중기에 대한 지속 가능한 성장과 기업 가치를 개선하기 위해 계획이 끝날 때 발행 될 것입니다. 또한, 이사 등의 직무를 심각하게 위반하는 경우, 내부 규정 또는 내부 규정은 지명 및 보수위원회가 이사회에 고의적으로 결의안을 통과시킬 수 있으며 이사회 등의 보상을 줄이거 나 지불하지 않을 수 있습니다.

(회계 감사원)

제 17 조

회계 감사관의 적절한 감사를 보장하기 위해 회계 감사원을위한 평가 기준 및 독립성 및 전문 지식을 확인하는 것과 같은 조치를 취할 것입니다.
이사회 및 감사인은 회계 감사에서 임원으로 고품질 감사 및 액세스 (인터뷰 등)를 가능하게하기에 충분한 감사 시간을 보장합니다. 또한 회계 감사인, 감사인, 내부 감사 사무소 및 외부 이사간에 충분한 협력을 보장하고 회계 감사관이 사기를 발견하고 적절한 응답을 요청하거나 결함 또는 문제가 지적 될 때 대응 시스템을 설정합니다.

(회계 감사의 선택 및 평가)

제 18 조

감사원은 회계 감사인에 대한 평가 기준을 개발하고 회계 감사인이 독립성과 전문 지식을 가지고 있는지 평가하고 객관적이고 정확한 감사를 수행 할 회계 감사관을 선택합니다.

V 장 : 주주와의 대화

(주주와의 대화)

제 19 조

회사는 회계 연도 및 중간 기간이 끝날 때 재무 결과 브리핑 세션 및 1 분기 및 3 분기에 CEO가 보유한 재무 결과 브리핑 세션에서 현재 비즈니스 상황 및 관리 전략을 주주 및 투자자에게 전달합니다. 또한, 우리는 자본 시장에서 개최 된 컨퍼런스, 개별 인터뷰 및 공장 및 비즈니스 투어에 적극적으로 참여할 것입니다. 또한 회사의 주주 구성에 비추어 우리는 주로 IR을 담당하는 IR 임원 및 부서와 해외 투자자와 적극적으로 대화 할 것입니다. 또한 정보를 공개 할 때 내부자 거래 규정에 따라 내부자 정보를 공개하지 않습니다. 동시에, 우리는 마감일과 마감일 사이의 조용한 기간과 같이 주주들 사이의 정보 격차가 달성 할 수 없도록주의를 기울일 것입니다.
회사의 지속 가능한 성장을 달성하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시키기 위해, 임원들은 자본 시장과의 두 가지 방향 대화를 통해 주주와 투자자의 목소리를 진심으로 듣고 회사의 경영 정책을 명확하게 설명하고 이해하기위한 노력을 촉진하려는 노력을 기울일 것입니다.

제 6 장 : 이사회 등의 책임

(엔진 디자인)

제 20 조

우리는 감사원과 함께 회사를 선정했습니다. 의사 결정 및 중요한 비즈니스 실행을 감독하는 이사회를 설립함으로써, 비즈니스 운영의 정확하고 신속한 실행을 담당하는 임원은 (대통령의 의장 및 임원 및 회계 감사관), 경영진의 투명성과 공정성을 보장하고 경영 활력을 높일 수 있습니다.

(이사회의 책임)

제 21 조

회사는 이사회를 경영 정책 및 비즈니스 실행에있어 중요한 문제를 결정하기위한 의사 결정 기관으로, 이사회에서 임명 된 총체 주주의 회의 및 임원에서 임명 된 이사의 임무를 모니터링하고 감독하는 조직으로 설립했습니다.
주주에 대한 수탁자 및 책임을 고려함으로써 이사회는 회사의 지속 가능한 성장을 촉진하고 중소 기업 가치를 향상시키고 다음 역할과 책임을 이행함으로써 수익성, 자본 효율성 등을 개선하기 위해 노력할 것입니다.

(바카라 실시간, 감사인 등의 재정적 책임)

제 22 조

바카라 실시간, 감사 및 행정관은 주주에 대한 신탁 책임을 인식하고, 적절하고 적절한 방식으로 이해 관계자와 상호 유익한 정보를 공개하고 회사 및 주주의 이익을 위해 상호 유익한 정보를 공개하는 것을 포함하여 양방향 커뮤니케이션을 통해 신뢰할 수있는 관계를 구축합니다.

(임원의 위험을 지원하는 환경 개선)

제 23 조

이사회는 주요 역할과 책임 중 하나를 고려하여 비즈니스 책임자의 유연하고 활기차고 유연한 비즈니스 개발에 필요한 위험 감수를 지원하고 이사 및 경영진의 제안을 장려하고 독립적이고 객관적인 관점에서 그러한 제안을 제시 할 때, 경영진을 제정하고 신속하고 신속하게 지원할 때를 제시합니다.

(임원 대표단)

제 24 조

이사회는 이사회가 이사회의 의제 표준 및 기념자에 대한 사업을 통해 사업을 운영하는 사업을 통해 사업을 운영하고 있으며, 사업을 통해 사업을 운영하고 있으며, 사업을 통해 사업을 운영하고 있으며, 이사회의 의제 표준에 대한 중요한 문제 외에 중요한 문제 외에 중기 관리 계획 및 중요한 관리 전략 및 조치의 지위를보고함으로써 주로 임원 및 임원, 주로 사장에게 결정을보고하고 사업 운영을보고합니다. 운영.

(관련 당사자 간 거래)

제 25 조

회사가 이사, 회사의 임원 및 주요 주주와의 거래를 수행하는 경우, 거래가 회사와 주주의 이익에 해를 끼치 지 않도록 표준 거래를 제외하고 이사회에 거래를 제출하고 승인을 받아야합니다. 또한, 거래가 완료되면, 사실 이후, 거래가 장기적으로 인 경우 주기적으로 결과 또는 그 상태에 대해 이사회에보고해야합니다.

(이사회 및 감사 및 감독위원회의 효율성 보장)

제 26 조

이사회는 상당한 심의를 허용하는 적절한 규모이며 회사 외부의 광범위한 경험을 바탕으로 객관적인 관점에서 경영진을보고있는 회사의 비즈니스에 정통한 이사회는 광범위한 토론을하고 중요한 비즈니스 실행 결정을 내릴 것입니다. 이사회는 또한 1 년에 한 번, 이사회 전체의 효과를 분석하고 평가하면서 각 이사의 자체 평가를 언급하고 해결해야 할 문제를 명확히하고 결과에 대한 개요를 게시합니다.
이사회 이사회는 내부 감사 자 및 여러 외부 감사인으로 구성되어 회장, 사장, 내부 이사, 여러 외부 감사인으로 구성됩니다. 이 구조는 적절한 규모와 다양성으로 구성되어 회사를 둘러싼 비즈니스 개발 및 비즈니스 환경을 고려합니다.
관리위원회, 바카라 실시간 및 감사인이 다른 상장 회사의 임원으로 봉사 할 경우 합리적인 범위 내에서 예상되는 역할과 책임을 충족시키기 위해. 또한 회사는 회사의 직무 상태를 공개 할 것입니다.

(독립 외부 감독)

제 27 조

회사는 회사의 지속 가능한 성장에 기여하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시키기 위해 여러 독립 이사를 임명 할 것입니다. 독립적 인 외부 감독은 각 개인이 풍부한 경험, 우수한 능력 및 통찰력과 풍요 로움을 보장하고 이사회가 만족스러운 토론을하도록 보장하기 위해 노력합니다. 또한 전반적인 관리 및 규정 준수에 대한 유용한 권장 사항을 작성하여 적절한 비즈니스 실행 시스템을 강화하는 데 기여할 것입니다.
독립 외부 이사는 중요한 이사회 결정을 통해 회사와의 이해 상충을 감독하고 독립적 인 직책에서 이사회의 이해 관계자의 의견을 올바르게 반영하기 위해 노력할 것입니다.

(독립적 인 외부 바카라 실시간의 독립 표준 및 자질)

제 28 조

이사회는 외부 이사에 대한 규정을 수립했으며 독립 이사가되는 사람들을위한 독립 표준을 공식화하고 공개했습니다. 이사회는 또한 이사회의 개방적이고 적극적이며 건설적인 고려에 기여할 것으로 예상되는 독립적 인 외부 이사를위한 후보자를 선정하기 위해 노력할 것입니다.

(독립 외부 임원 협력)

제 29 조

회사는 감사인, 회계 감사관 및 내부 감사 사무소 등과 정기 회의를 열어 외부 바카라 실시간 및 외부 감사인이 다양한 방식으로 정보와 의견을 교환 할 수 있도록합니다.

(내부 제어, 위험 관리, 내부보고)

기사 30

전체 그룹의 위험 관리에서, 이사회는 준수 보장을 보장하는 전제를 기반으로 비즈니스 활동을 촉진하고 내부 감사 사무실의 평가 및 유지 보수를 통해 비즈니스 활동을 촉진하기 위해 적절한 위험을 감수하기 위해 소위 3 라인 모델을 포함하여 글로벌 구조를 설립 할 것입니다.

(감사 및 감독위원회의 역할 및 책임)

제 31 조

감사 및 감독위원회의 절반 이상은 회사가 정한 독립 담당자에 대한 요구 사항을 충족하는 외부 감사인이어야합니다. 재무 및 회계에 관한 지식을 가진 최소 한 사람이 외부 감사 자로 임명됩니다.
감사인과 감사원은 이사회에서 의견을 표명 할 수있는 권한을 적극적으로 적극적으로 행사할 것이며 비즈니스 감사 및 회계 감사에서 자신의 역할과 책임을 충족시킬 것입니다. 감사인, 회계 감사 및 내부 감사 부서는 감사 계획을 미리 논의하고 효율적인 감사를 가능하게하기 위해이를 조정합니다. 또한 감사 정보를 공유함으로써 서로의 정보를 보완하고 공동 설문 조사를 수행함으로써 여러 관점에서 위험을 이해합니다. 또한 감사 및 감독위원회 감사 및 감독위원회는 정기 회의를 개최하고 협력을 보장하여 외부 이사가 독립의 영향을받지 않고 정보 수집 능력을 강화할 수 있도록 협력을 보장합니다. 회의에는 필요한 경우 회계 감사관이 참석합니다.
감사인과 감사원은 바카라 실시간의 의무 실행 감사, 감사 및 회계 감사의 선택 및 해고, 감사 비용에 대한 권한을 행사하는 등의 역할과 책임을 충족하는 데있어 독립적이고 객관적인 관점에서 결정을 내릴 것입니다.

(이사회 정보 및 지원 시스템)

제 32 조

일반적으로, 이사회는 한 달에 한 번 회의를 개최 할 것이며, 이사 및 감사 일정을 확보하기 위해 연례 회의 일정이 일찍 결정되며 회의 5 일 전에 소집 된 통지가 발행됩니다. 또한 각 제안을 철저히 고려하고 논의 할 수 있도록 의제의 내용과 중요성에 따라 심의 시간이 설정됩니다.

(바카라 실시간 및 감사를위한 교육)

제 33 조

회사는 이사와 감사인이 필요한 지식을 습득 할 수 있도록 기회를 제공하여 자신의 역할과 책임을 충족시킬 수 있습니다. 이사 및 감사인은 임명시 이사의 책임, 위험 관리, 재무 및 회계 등에 대한 교육을받을 때, 그들의 입장을 취한 후, 외부 세미나 등을 통해이 지식을 지속적으로 업데이트 할 것이며, 그룹의 비즈니스 컨텐츠에 대한 이해를 심화시키기 위해 경영진은 외부의 외부 감사자에게 비즈니스 설명을 제공 할 것입니다.

위

(2024 년 6 월 26 일 개정)

기업 거버넌스 정책 (PDF : 671.88 KB)

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