이사회의 활동 상태
이사회는 법률, 규정, 협회 및 이사회의 규칙에 규정 된 중요한 문제에 대해 해결, 논의 및보고합니다. 현재 회계 연도에 이사회가 이사 한 구체적인 고려 사항은 다음과 같습니다.
가장 최근 회계 연도에 이사회의 주요 고려 사항
- 중기 관리 계획을위한 비즈니스 전략 및 강화 관리 재단 (2023-2025)
- 비즈니스 포트폴리오에 관한 토론
- Shimadzu Group Management 강화를위한 글로벌 성장 재단 구축
- 비즈니스 성장에 필요한 전략적 투자 고려
- 단기 성과 연결 재고 보상 시스템의 도입과 관련하여 신규 및 개정 된 규정
- 재무부 주식 취득
보드의 효과 평가
회사는 매년 이사회를 구성하는 이사 및 감사관에게 이사회의 효과에 대한 분석 및 평가를 수행합니다. 올해 우리는 효율성 평가에 대한 독특한 설문 조사를 실시했으며 작년과 마찬가지로 세 가지 유형의 질문에 대해 논의했습니다. 1. 시간이 지남에 따라 변경 사항 확인, 2. 작년의 문제 확인 및 3. 향후 검토 검토 및 질문에 대한 부분 검토가 검토되었습니다. 설문 조사 결과를 바탕으로 이사회는 주로 개선이 필요한 문제에 대해 의견을 교환했습니다. 다음은 이사회의 토론을 기반으로 한 효율성 평가 결과에 대한 개요입니다.
요약
평가는 전년도에서 개선되었으며 일반적으로 긍정적 인 결과는 긍정적 이었지만 결과는 우리가 추가 개선을 위해 노력해야한다는 것을 보여주었습니다. 이사회는 비즈니스 전략에 대한 심의 및 중기 관리 계획의 진행 모니터링에 적절하게 관여합니다. 또한 이사회의 강점은 풍부한 경험과 훌륭한 통찰력을 가진 다양한 회원으로 간주하며 광범위한 관점에서 적극적으로 말할 수있는 환경을 유지한다고 생각합니다.
전년도와 비교할 때, 주주 및 투자자와의 대화, 외부 이사가 회계 감사 및 내부 감사 부서와 의견을 교환 할 수있는 기회, 비즈니스 전략 및 위험 관리에 대한 토론의 기회와 관련하여 이사회에 정보를 얻을 수있는 기회 수가 증가했습니다. 반면에, 제안의 선택과 효율적인 심의를위한 재료의 독창성에 관한 문제가 남아있었습니다. 올해 우리는 중기 관리 계획을 수립 할 때 중요한 제안을 우선 순위로 논의 할 수 있도록 계획을 더욱 개선하기 위해 노력할 것입니다.
이사회의 효율성 평가 결과
| 효과적인 평가 항목 | FY2025 (해당 연도 : FY2024) |
|---|---|
| 이사회 구성 | 긍정적 인 검토는 12 명 크기와 외부 경영진의 절반을 차지하는 구성이 효과적이라는 것이 었습니다. 우리는 거버넌스 강화에 기여할 전략에 대해 계속 논의 할 것입니다. |
| 이사회 관리 | 검토는 심의 시간 할당, 제안서 확립 및 보드 재료의 품질 개선과 같은 개선의 여지가 여전히 있다는 것이었다. 새의 눈 토론에 중점을 둔 이사회를 운영하기 위해, 우리는 이사회에 제안 된 제안, 심의 할당 및 이사회에 제시 될 일정에주의를 기울일 것입니다. 또한 토론의 요점에 대해 간결하고 명확한 자료를 개선함으로써 회사 가치를 향상시키는 데 기여할 중요한 제안에 더 많은 시간을 제공 할 수 있습니다. |
| 이사회의 역할과 책임 | 이사회의 역할과 책임은 올바르게 이행되는 것으로 평가되었습니다. 계속해서 집중 해야하는 주제에는 해외/지역 전략, 그룹 거버넌스/위험 관리 및 비즈니스 포트폴리오가 포함됩니다. 우리는 앞으로이 중요한 주제를 계속 다룰 것입니다. |
| 이사 자체 평가 | 모든 이사는 회사의 기본 철학과 예상되는 역할을 이해하고 다양한 배경을 적극적으로 논의하고 있으며 효과적으로 평가됩니다. |
| 이사 및 감사인을위한 지원 및 협업 | 외부 이사 및 감사인 간의 정보 제공 및 인식 공유, 외부 이사 및 회계 감사 및 내부 감사 부서 간의 의견 교환 기회 및 정보 공유가 적절하게 수행됩니다. 또한 직원과의 대화 기회를 보장함으로써 회사의 지식과 외부 경영진에 대한 이해를 향상시키기위한 노력을 촉진 할 계획입니다. |
| 주주 및 투자자와의 대화에 대한 정보 | 회사와 주주 및 기관 투자자 간의 대화와 관련하여 정보가 적절하게 제공되고 있음을 평가했습니다. 우리는 경영진의 IR 활동에 대한 정보 공유를 계속 강화하고 주주 및 기관 투자자와 상호 작용할 수있는 기회를 보장 할 것입니다. |
외부 이사 및 외부 감사인의 활동
외부 이사 및 외부 감사인은 회사의 지속 가능한 성장을 촉진하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시키는 활동에 참여하고 있습니다.
지속 가능성 관리 정보 세션에서 연설
2024 년 10 월, Hanai 이사는 기관 투자자를위한 지속 가능성 관리 정보 세션에서 무대에 올랐습니다. Hanai 이사는 외부 디렉터의 관점에서 자본 효율성 향상 및 개발 기능 향상과 같은 회사의 경영 과제 및 이니셔티브에 대해 언급했습니다.
지속 가능성 관리 정보 세션에서의 연설
DE & I 관련 이벤트 참여
2025 년 3 월 Hamada와 Kitano 감독은 국제 여성의 날과 함께 여성 직원과 함께 네트워크 이벤트에 참여했습니다. 우리는 그룹 워크샵을 통해 일상 업무와 관련된 문제와 우려에 대한 조언을 받았습니다.
네트워크 이벤트 참가자가있는 그룹 사진
글로벌 관리자 교육 강의
2025 년 1 월, Hamada 이사는 새로 임명 된 해외 그룹 회사의 관리자를위한 글로벌 관리자 교육 강의를했습니다. 강의에서 그는 다양성 추구와 모범 사례를 공유함으로써 변화를 달성하는 것의 중요성에 대해 논의했다.
글로벌 관리자 교육 강의
공장 및 비즈니스 설문 조사
2025 년 6 월에 회사의 사업에 대한 우리의 이해를 심화시키기 위해, 2025 년 6 월, Hanai 감독, Nakanishi 감독, Hamada 감독, Kitano 감독, 감사관 Hayashi는 Hayashi 감독이 의료 장비 공장 및 항공 장비 공장을 방문했으며 Kitano 감독은 Toyo Innovation Plaza와 Augustation of The Institute of the The Institute of Diature를 방문했습니다.
의료 장비 공장 투어
임원 세션
이사회 이후, 이사회 후, 외부 이사와 외부 감사인, 외부 이사 및 감사인 간, 외부 이사 및 감사인 간 회의는 정기적으로 개최되어 의견을 자유롭게 교환하고 상황을 공유 할 수 있습니다.
회의에서 회의에서 최고 경영진 및 이사회 및 이사회, 외부 이사 및 외부 감사인과의 의사 소통을 목적으로 각각의 관점에서 회사의 문제에 대한 의견을 공유하고 회계 감사인과 함께 내부 통제를 향상시키기 위해 문제에 대한 의견을 교환합니다. 또한 비즈니스와 비즈니스와 관련된 비즈니스에 대한 이해를 심화시키기 위해 비즈니스에 대한 더 깊은 이해를 제공하기 위해 제품 및 서비스에 대한 비즈니스 설명을 제공합니다. 의견 교환에 대한 가장 최근의 회의는 다음과 같습니다.
| 외부 이사와 외부 감사인 사이 |
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|---|---|
| 외부 이사와 감사 및 감독 이사회 멤버 사이 |
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외부 임원을위한 독립 기준
다음 속성 중 하나가 없으면 외부 이사 및 외부 감사인 (후보 포함)은 회사와 독립적으로 결정되며 일반 주주와의 이해 상충의 위험이 없습니다.
| (1) | 주요 비즈니스 파트너가있는 사람 (가장 최근의 비즈니스 연도에 해당 개인의 연간 통합 총 판매량 2% 이상) 또는 비즈니스 운영자로부터 지불을받은 사람 |
| (2) | 회사의 주요 비즈니스 파트너 (회사에 회사의 연간 연간 통합 총 판매량의 2% 이상을 지불 한 사람) 또는 비즈니스 사업자 |
| (3) | 경영진 보상 외에도 회사에서 많은 금액 또는 기타 자산이 회사에서 얻어집니다 (이는 가장 최근의 업무 연도에 회사가 임원 보상에 1 천만 엔 이상의 돈 또는 자산을 얻었음) 컨설턴트, 회계 전문가 또는 법률 전문가 (재산을 얻는 사람이 회사, 협회 등) |
| (4) | 작년에 (1)에서 (3) 중 하나에 떨어진 사람 |
| (5) | 다음 1.
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