지명 및 보수위원회의 활동 상태
회사는 이사회의 독립성, 객관성 및 책임을 강화하기 위해 이사회에 자발적인 자문 기관으로 지명 및 보수위원회를 설립했습니다 이위원회는 지명 및 보수위원회 규칙에 의해 정의 된 지명 및 보수와 관련된 사안에 대해 해결 및 심의했다 현재 회계 연도에 대한이위원회의 구체적인 고려 사항은 다음과 같습니다
가장 최근 회계 연도에 지명 및 보수위원회의 주요 활동
| 지명 |
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|---|---|
| 보상 |
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지명 및 보수위원회의 효율성 평가
이사회의 효율성을 제외하고, 우리는위원회가 설립 된 2019 년 이후 지명 및 보수위원회에 관한 효율성 평가에 대한 설문 조사를 수행하고 있습니다
설문 조사 항목에는 주로 1) CEO의 후임자를 훈련시키기위한 계획, 2) 관리자에게 인센티브가 있으며 전반적인 긍정적 인 결과가 얻어졌습니다
지명 및 보수위원회 작성
지명 및 보수위원회는 대표 이사 및 외부 이사로 구성되며, 대다수의위원회 구성원은 외부 이사이며 원칙적으로 의장은 외부 이사 외부 이사로 지명 및 보수와 관련하여 독립성을 증가시킵니다
지명 및 보수위원회 위원
| 회장 | : | Hanai Chen-Yu (외부 감독) |
| 위원회 | : | Nakanishi Yoshiyuki (외부 감독) Hamada Nami (외부 감독) Kitano Mie (외부 감독) Ueda Teruhisa (이사회 회장) Yamamoto Yasunori (사장 및 CEO) |
임원 보상 결정 방법에 관한 정책
임원 보수 규정에서 회사는 역할을 가진 이사, 감사 및 임원의 보수를 결정하는 절차를 규정하고 있으며 보수 시스템 또한, "보상 금액 등을 결정하는 정책 등 또는이를 계산하는 방법"도 이사회가 지명 및 보수위원회의 심의 및보고를 고려하여 이사회가 해결하고 결정했습니다
이사 및 임원의 보수 금액은 이사회의 결의에 의해 승인 된 지명 및 보수위원회에서 주주 총회가 결정한 총 보상 금액 내에서 해결 될 것이며, 결과는 이사회에보고 될 것입니다 감사인에 대한 보상 금액은 감사인과의 토론을 통해 결정됩니다
장교 보수 시스템
이사에 대한 보상 (외부 이사 제외) 및 역할이있는 임원 (이하 "감독 등이라고 함)은 기본 금전적 보수와 기본적인 성과를 획득 한 보상으로 구성되어 있으며, 이는 매년 기업의 책임을 개선하기 위해 운영하는 성과를 향상시키는 단기 성과 연계 보수로 구성됩니다
외부 이사를위한 보수는 기본 보수로 제한되며, 외부 이사의 역할과 그들의 책임에 상응하는 보상 수준을 고려하여 결정됩니다 감사인에 대한 보상은 기본 보수로 제한되며 회사의 책임 가치가있는 보상 수준을 고려하여 결정됩니다
| 보상 범주 | 사내 감독 |
외부인 감독 |
감사인 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 보상 | ○ | ○ | ○ | 우수한 인적 자원을 확보하고 채용 할 수 있다는 관점에서, 객관적인 정보, 객관적인 정보, 동료 회사의 수준 (동일한 산업의 벤치마킹 회사 그룹)은 외부 전문 기관에 의한 설문 조사를 기반으로하는 동료 회사 수준 (동일한 산업의 벤치마킹 회사 그룹) 수준을 기준으로 사용되며 감독 등의 위치 및 역할에 따라 결정됩니다 |
| 단기 성과 연결 보상 | ○ | ー | ー | 전년도 통합 판매 및 운영 이익의 성장률, 역할을 가진 임원의 성과 평가 및 부서 별 개인 평가를 고려하여 종합적으로 고려되었습니다 |
| 주식 보수 | ○ | ー | ー | 이 보수 시스템은 주주들과 가치를 공유하고, 성과를 확대하고 기업 가치를 향상시키기위한 인센티브를 높이며, "단기 성능-연결된 부분"및 "중간 내지 장기 성능-연계 부분"으로 구성됩니다 단기 성능 링크 파트 단기 성과 연결 보수의 일부는 주식으로 할당되며 이사 등은 매년 특정 시간에 특정 시간에 제한된 양도와 주식을 부여하며, 주식의 양도 제한은 이사 등의 사임에 따라 해제 될 것입니다 중간 ~ 장기 성능 연결 이사에게 부여 된 주식 수는 중기 관리 계획의 마지막 해에 대한 성과 목표 달성 정도에 따라 직책에 따라 결정되며 주식은 분배됩니다 또한 비즈니스 성과 성과의 정도를 평가하는 지표는 통합 판매 및 연결 운영 이익의 목표 가치이며 목표 달성 정도에 따라 50-200% 사이의 변동합니다 또한, 이사 등의 직무를 심각하게 위반 한 경우, 내부 규정 또는 내부 규정이 발행 될 주식과 동등한 돈의 반환을 요청하기위한 시스템이 설립됩니다 |
임원 보수 상태 (2024)
| 공식 분류 | 적용 가능한 임원 수 (이름) |
Money Reward (Million Yen) | 주식 보상 (백만 엔) | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정 보상 | 성능 연결 보상 (Million Yen) | |||||
| 기본 보상 | 단기 성과 연결 보상 | 단기 성능 링크 파트 | 중형 ~ 장기 성능 링크 주식 보수2 비용 기록 금액 |
|||
| 감독 (내부) | 4 | 200 | 141 | 16 | 15 | 374 |
| 감사관 (내부) | 2 | 55 | - | - | - | 55 |
| 외부 감독 | 5 | 59 | - | - | - | 59 |
| 외부 감사인 | 2 | 24 | - | - | - | 24 |
| Total | 13 | 339 | 141 | 16 | 15 | 512 |
- 1 위에는 2024 년 6 월 26 일 현재 은퇴 한 외부 감독이 포함됩니다
- 2 주식 보상 (중간 내지 장기 성과 연결 부분)은 중기 관리 계획의 마지막 해의 성과 목표 달성 정도에 따라 3 년마다 주식이 발행되는 성과 연결 보수 및 비 금전 보수 시스템입니다 그러나 시스템 운영으로 인해 매년 비용이 기록되어야합니다 위에서 언급 한 보상은 신탁이 회사의 주식을 취득 할 때 시장 가치에 의해 현재 회계 연도에 이사 (외부 이사 제외)에 수여 될 포인트 수를 곱함으로써 얻은 비용으로 기록 된 금액이지만, 중기 경영 계획이 끝난 후 실제 주식은 발행됩니다
- 3 직원 및 임원의 직원 급여는 적용 가능한 사례가 없으므로 나열되지 않습니다